İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023

Karar Tarihi 22.02.2024

Genel Kurul Tarihi 20.03.2024

Genel Kurul Saati 14:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.03.2024

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe BEŞİKTAŞ

Adres BÜYÜKDERE CADDESİ, İŞ SANAT KÜLTÜR MERKEZİ, İŞ KULELERİ 34330 LEVENT/ BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,

3 - 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - 2023 yılına ait net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarına ilişkin karar alınması,

5 - Şirket Ana Sözleşmesinin 16. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin onaya sunulması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,

9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,

10 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,

11 - 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,

12 - 12- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2024 tarihinde, saat 14:00'da, Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/ Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. İlgili toplantıda

-2023 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ait net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarına ilişkin teklifinin onaylanmasına,

- Ana Sözleşmenin 16. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce uygun bulunan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesine,

-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere ibra edilmelerine,

-Yönetim Kurulu Üyeliklerine 20 Mart 2025 tarihine kadar görev yapmak üzere Sn. İzlem Erdem'in, Sn. Önder Topal'ın, Sn. Volkan Kublay'ın, Sn. Cansel Nuray Aksoy'un, Sn. Bora Oruç'un (Bağımsız Üye) ve Sn. Recep Bildik'in (Bağımsız Üye) seçilmelerine,

-Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin saptanmasına,

-2024 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine

-2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 330.000.-TL olarak belirlenmesine,

-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yer alan muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine

karar verilmiştir.

Ayrıca, 2023 yılında Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na yapılan 500.000.-TL'lik nakdi bağışa ilişkin bilgi sunulmuştur.

Olağan genel kurul toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesi ilişikte yer almaktadır.

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet

Tescil Tarihi 27.03.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 tutanak kap 20.03.2024 .pdf - Tutanak

EK: 2 hazirun kap 20.03.2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3 tutanak kap ek 20.03.2024 .pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263688

BIST