Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

        Özet Bilgi 2023 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

        Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

        Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

        Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

        Genel Kurul Çağrısı

        Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

        Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023

        Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023

        Karar Tarihi 27.02.2024

        Genel Kurul Tarihi 28.03.2024

        Genel Kurul Saati 14:00

        GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2024

        Ülke Türkiye

        Şehir İSTANBUL

        İlçe ATAŞEHİR

        Adres Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Hotel ? Great Room Salonu, Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokağı No:1 Ataşehir/İSTANBUL

        Gündem Maddeleri

        1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu,

        2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,

        3 - 2023 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi,

        4 - 2023 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması,

        5 - 2023 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması,

        6 - 2023 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

        7 - 2023 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

        8 - İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

        9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

        10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

        11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2024 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

        12 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması,

        13 - 2023 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2024 ? 31.12.2024 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

        14 - Kapanış.

        Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

        Kar Payı Dağıtım

        Genel Kurul Sonuçları

        Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

        Genel Kurul Sonuçları Alınan kararlar, ekte yer alan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.

        Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

        Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

        Genel Kurul Sonuç Dökümanları

        EK: 1 Erdemir Genel Kurul Toplantı Tutanağı 28.03.2024.pdf - Tutanak

        EK: 2 Erdemir Hazır Bulunanlar Listesi_28.03.2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

        EK: 3 Erdemir 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

        EK: 4 Erdemir List of Attendees_28.03.2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

        EK: 5 Erdemir 2023 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

        Ek Açıklamalar

        2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ve 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

        http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264018

        BIST

        Yazı Boyutu